电信诈骗套路深 3大陷阱要警惕
时间:2019-11-13
来源:内蒙古自治区高级人民法院
作者:佚名
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电信网络诈骗就是犯罪分子利用电话、短信、微信、QQ等互联网通讯工具，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，要求受害人打款或转账，从而骗取财物的犯罪活动。锡林郭勒乌拉盖管理区法院总结了三大常见的诈骗“陷阱”，结合辖区内发生的违法案件“以案释法”，希望大家一定要注意，切勿上当受骗！
陷阱一冒充公检法工作人员诈骗骗子套路
诈骗分子先是冒充公检法工作人员，打电话或发短信、微信给受害人，告知其涉嫌重大案件，甚至做假的通缉令进行恐吓。随后，使用话术让受害人自证清白或声称保护其财产安全，要求其将名下所有的财产全部转到所谓的公安机关安全监管账户中，从而诈骗得手。
典型案例：
2020年10月15日，沙某某接到一男子电话，称其是公安厅“8.12刘华金融诈骗专案组”工作人员，说有人使用沙某某的身份证件办理了一张工商银行的卡，涉嫌为犯罪集团洗钱256万元，在后续一系列的操作下，对方要求沙某某将名下银行账户中的钱转入安全账户，沙某某于是到邮政储蓄银行办理了一张储蓄卡，并把卡号、密码、身份证号在对方提供的网络链接中进行登记，随后沙某某通过刷信用卡以及在360借条上借款共计10万元存入自己的邮政储蓄卡中，10月17日发现卡内10万元被人转走。
公检法机关不会通过电话或者网络进行办案调查，不存在“安全账户”或“核查账户”，更不会通过电话、网络通知涉案人员核查资金、转账汇款等，若收到这类信息，一定要和家人多商量，做到不轻信、不透露、不转账。陷阱二投资理财诈骗 骗子套路
不法分子通过QQ、微信等社交软件添加受害人好友，或者在公众号、微博等网络平台上发帖、投广告，声称有投资渠道吸引受害人关注，随后拉人进群，组织“水军”在群里扮演投资者，晒出收益情况误导受害人。不法分子通过直播教程、导师指导等方法对受害人进行洗脑，向受害人发送链接或二维码下载虚假投资平台APP，以小额返利诱导受害人加大投资额度，等“投资”到一定数额就无法再提现，不法分子就以“登陆异常”“服务器维护”等各种理由解释，紧接着会利用受害人急切提现的心理，再收取“保证金”“解冻金”等再次诱导受害人转钱，直至将受害人榨干。
典型案例：
2021年6月9日，乌拉盖管理区居民在“SOUL”的社交软件上认识了一名林姓男子，该男子告诉居民他是研究电子货币的，林姓男子给其发来一条链接。该居民在该软件中注册完个人信息后林姓男子教该居民进行投资，第一笔投资700元，获利116.4元，第二笔投资5000元，该笔“电子货币”卖出时显示交易不成功，该居民联系客服，客服告知该居民由于该居民的操作失误导致账号被冻结，才不能交易的，解决办法就是再投入一笔钱才能解冻，该居民再次“投资”7592元时还不能完成交易，客服人员给该居民来电话说他还没有解冻，还需要再“投资”一笔30368元的大单才能解冻，至此，该居民才发觉被骗。
针对投资理财类诈骗，大家要做到“四不”：一不被高额利率诱惑，切勿相信只赚不赔的买卖，以免落入陷阱；二不轻信网上陌生人发布的理财信息，不加入所谓的“投资群”；三不轻易下载陌生人推荐的、无法验证的理财软件，更不能注资；四不向陌生人汇款转账。陷阱三兼职刷单诈骗 骗子套路
骗子通过越洋电话或即时通讯工具，以兼职为由添加受害人为好友，随后以简单易行的关注、点赞、刷单等任务，返还受害人的本金和佣金，让受害人尝点甜头，打消疑惑，进而用更大的任务套住受害人，最终达到以小诱惑骗取大笔钱财的目的。
典型案例：
2021年1月，乌拉盖管理区居民在一企业微信群中，一“工作人员”指导群内成员做任务，随后该居民关注了两个抖音号获得5.76元，后该居民下载登录“奥德”APP后陆续接了三单任务，获利612元，第二天该居民接了5000元的单，“导师”联系该居民说他连单了，需要刷3万元的单才能提现，随后既是无止尽的要求增加刷单数额诱骗居民投入更多的资金。最终“导师”以该居民填写资料不完整为由，要求该居民再次刷一个20万的单或是刷一个商家和被害人共同支付的15万的单（被害人支付8万元，商家替被害人支付7万），但是这样需要预先给商家支付20%的分红，该居民刷了8万元的单后向商家支付了17万余元其中10万余元为预先分红，7万元为偿还之前商家替该居民支付的刷单费用，转完账还是不能提现，该居民才发现被骗报案。
大家在寻找兼职时，一定要提高警惕，要通过正规渠道签订合法劳务合同，以免掉入骗子的陷阱之中，给自己的财产甚至人身安全带来隐患。天上不会掉“馅饼”，当招聘方宣称的收入与劳动付出不对等时，必须保持警惕。
原文链接：https://nmgfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/09/id/6908705.shtml
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