打击电信网络诈骗犯罪02

　　

　　被告人罗某丽掩饰、隐瞒犯罪所得案

　　

　　一、基本案情

　　2020年12月至2021年1月,被告人罗某丽明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，仍然使用自己的中国农业银行卡和中国邮政储蓄银行卡为其网友“长毛”（身份不明）转账, 并且按每笔转账3元至15元不等的价格抽取提成。经核实，被告人罗某丽的中国农业银行卡共计转入人民币8009396元,转出8008542元；中国邮政储蓄银行卡共计转入4361857.12元, 转出4361298.56元；总计转入1237万余元，转出1236万余元。被网络诈骗57万余元的被害人梁某霞共计转款13000元在罗某丽的银行账户上。本案中，罗某丽为他人转账牟利4000元。

　　二、裁判结果

　　审理法院认为，被告人罗某丽明知是他人犯罪所得，而提供资金账户帮助转移资金，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人罗某丽具有自首情节，依法可从轻处罚；罗某丽庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，人民法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人罗某丽有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。

　　三、典型意义

　　当前，电信网络诈骗犯罪发案率高、辐射面广、涉案金额大，如本案被告人罗某丽涉案金额就高达1200万余元。不法分子为顺利将诈骗钱款变现并逃避侦查，会采取在多个非诈骗关联银行卡、账号间转账的方式转移资金、掩饰资金来源。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪行为，作为电信网络诈骗的下游犯罪行为，对电信网络诈骗犯罪起到为虎作伥、借力作恶的作用，是电信网络诈骗犯罪链条中的重要一环，必须坚决予以依法严惩。在帮助电信网络诈骗犯罪中，有相当部分被告人属于无稳定收入的群体，受教育程度不高，法律意识淡薄，受到利益蛊惑很容易走上犯罪的道路。如本案被告人罗某丽，其在家务农，只有小学文化，因贪图转账提成而触犯刑法最终获刑。该案例启示我们，一方面，公民要不断提升自己的守法意识和防诈反诈能力，另一方面，相关部门在严厉打击电信网络诈骗及关联犯罪的同时，应加大宣传工作力度，营造防诈反诈的良好社会风气。

　　

　　案件承办人：吴远涛

　　案例编写人：周玲、刘媛媛

　　

　　

原文链接：http://www.guizhoucourt.gov.cn/ajbd/234659.jhtml
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